1. Tag - Montag, 16. September 2019

ab 09:30 Uhr                        Anmeldung    

 
10:00 Uhr                            Begrüßung und Eröffnung

Moderation:  Mark van Thiel

Internationale Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf Deutschland

10:20 – 11:05 Uhr
Aktuelle internationale, europäische und nationale Entwicklungen in der Prävention von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung
Dr. Marcus Pleyer

11:05 – 11:55 Uhr
Neues von der European Banking Authority
Carolin Gardner

11:55 – 12:10 Uhr
Kaffeepause

12:10 – 13:10 Uhr
Welche Lehren lassen sich aus aktuellen Fällen für die Prävention der Geldwäsche gewinnen?
Michael Peters, Igoris Krzeckovskis

13:10 – 13:55 Uhr
Lunchbuffet

 

Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

13:55 – 14:30 Uhr
Die Wichtigkeit des Kampfes gegen Terrorismusfinanzierung aufgrund neuer Herausforderungen
Dr. Hans-Jakob Schindler

14:30 – 15:15 Uhr
Technische Innovationen und Finanzierungswege des Terrorismus
Yaya J. Fanusie*

15:15 – 16:00 Uhr
Die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus aus Sicht der FIU
FIU

16:00 – 16:30 Uhr
Tagungspause
 

Embargos und Sanktionen

16:30 – 17:00 Uhr
US-Sanktionspolitik
Alexander Schönfelder

17:00 – 17:30 Uhr
Sanktionen, SPV und Blocking VO
RA Dr. Thomas Spies

17:30 – 18:15 Uhr
Umgang mit Sanktionen aus Sicht des Kreditinstituts
Diskussionsleitung: Mark van Thiel

  • Dr. Thorsten Güldner-Bervoets
  • Volker den Ouden
  • Dr. Indranil Ganguli
  • RA Dr. Thomas Spies
  • Shiye Luo-Forst


Abendveranstaltung 

ab 19:00 Uhr, auf Einladung des Veranstalters Ostdeutscher Sparkassenverband


Programmänderungen vorbehalten.
* Englisch mit deutscher Übersetzung

1. Tag - Montag, 16. September 2019

ab 09:30 Uhr                        Anmeldung    

 
10:00 Uhr                             Begrüßung und Eröffnung

Moderation:  Mark van Thiel

Internationale Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf Deutschland

10:20 – 11:05 Uhr
Aktuelle internationale, europäische und nationale Entwicklungen in der Prävention von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung
Dr. Marcus Pleyer

11:05 – 11:55 Uhr
Neues von der European Banking Authority
Carolin Gardner

11:55 – 12:10 Uhr
Kaffeepause

12:10 – 13:10 Uhr
Welche Lehren lassen sich aus aktuellen Fällen für die Prävention der Geldwäsche gewinnen?
Michael Peters, Igoris Krzeckovskis

13:10 – 13:55 Uhr
Lunchbuffet

 

Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

13:55 – 14:30 Uhr
Die Wichtigkeit des Kampfes gegen Terrorismusfinanzierung aufgrund neuer Herausforderungen
Dr. Hans-Jakob Schindler

14:30 – 15:15 Uhr
Technische Innovationen und Finanzierungswege des Terrorismus
Yaya J. Fanusie*

15:15 – 16:00 Uhr
Die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus aus Sicht der FIU
FIU

16:00 – 16:30 Uhr
Tagungspause
 

Embargos und Sanktionen

16:30 – 17:00 Uhr
US-Sanktionspolitik
Alexander Schönfelder

17:00 – 17:30 Uhr
Sanktionen, SPV und Blocking VO
RA Dr. Thomas Spies

17:30 – 18:15 Uhr
Umgang mit Sanktionen aus Sicht des Kreditinstituts
Diskussionsleitung: Mark van Thiel

  • Dr. Thorsten Güldner-Bervoets
  • Volker den Ouden
  • Dr. Indranil Ganguli
  • RA Dr. Thomas Spies
  • Shiye Luo-Forst


Abendveranstaltung 

ab 19:00 Uhr, auf Einladung des Veranstalters Ostdeutscher Sparkassenverband


Programmänderungen vorbehalten.
* Englisch mit deutscher Übersetzung