2. Tag - Dienstag, 17. September 2019

Moderation: RA Dr. Joachim Kaetzler                      

 

Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche

09:00 – 09:30 Uhr
Künftige Perspektiven und Herausforderungen bei der Bekämpfung der Geldwäsche
Dr. Thorsten Pötzsch

09:30 – 10:00 Uhr
Die 5. Richtlinie – was ändert sich?
Jan Ziegner

10:00 – 10:30 Uhr
Die Entscheidung des OLG Frankfurt – Folgen für die Praxis
Prof. Dr. Jürgen Wessing, RA Peter Langweg

10:30 – 11:00 Uhr
Tagungspause

11:00 – 11:30 Uhr
Geldwäsche im Kunsthandel und deren Indikatoren
RAin Mathilde Heaton*

11:30 – 12:30 Uhr
Diskussionsrunde: Erscheinungsformen der Geldwäsche im Kunsthandel

  • Prof. Dr. Dirk Boll
  • Dr. Andrea Raschèr
  • RAin Mathilde Heaton*
  • Mag. Dr. Elena Scherschneva


12:30 – 13:30 Uhr
Lunchbuffet

13:30 – 14:00 Uhr
Meldungen zum Transparenzregister
Kai Osenbrück

14:00 – 15:15 Uhr
Podiumsdiskussion: Aktuelle Entwicklungen der Regulatorik zur Geldwäscheprävention
Diskussionsleitung: RA Tobias Frey

  • RAin Silvia Frömbgen
  • Dr. Indranil Ganguli
  • RA Peter Langweg
  • RAin Judith Marcinkowski
  • Esther Marieluise Schultheis



Einzelthemen

15:15 – 16:00 Uhr
Einführung in Kryptowährungen für Geldwäschebeauftragte
Dr. Dimitrios Linardatos

16:00 – 16:30 Uhr
Tagungspause

16:30 – 17:00 Uhr
Black list / white list – Ideen für die Bestimmung eines akzeptablen AML-Standards bei Drittländern
Ilka Brian

17:00 – 18:00 Uhr
Update: Legitimation – Identifizierung bei der Kontoeröffnung mit Einzelfällen zu § 24c KWG
RA Dr. Heinz-Jürgen Tischbein


Programmänderungen vorbehalten.
* Englisch mit deutscher Übersetzung