Beauftragter und Fachreferent Geldwäsche,
Kreissparkasse Köln

President, Europe & UK, Middle East and
Africa, CHRISTIE‘S London

Compliance Counsel, Head of Global Standards
AML, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Abteilungsdirektor, Commerzbank AG, Group
Compliance, Business Advisory Sanctions,
Frankfurt am Main

Gruppenleiter Compliance, Sparkasse Bielefeld

Experte für Blockchain und digitale
Währungen, Foundation for Defense of
Democracies, Washington D.C.

AML Adviser, Cybercrime and Anti-Money
Laundering Section, Organized Crime
and Illicit Trafficking Branch, Division for
Treaty Affairs, United Nations Office on Drugs
and Crime (UNODC), Wien

Ministerialrat a.D., Mafianeindanke e.V., Berlin

Rechtsanwalt, Referent,
Bundesverband deutscher Banken e. V., Berlin

Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin der
Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik,
Gruppe Öffentliches Recht /Strukturfragen,
Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Kriminalhauptkommissar, Landeskriminalamt
Berlin

Key Account Manager
S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG, Halle

Vorsitz EBIC AML Working Group und
Leiter Beauftragtenwesen,
PSD Bank Berlin-Brandenburg eG

Senior Policy Expert (AML/CFT),
European Banking Authority, Paris

Key Account Manager
S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG, Halle

Group Head Financial Sanctions Compliance,
Stv. GWB, Leiter Raiffeisen-Kompetenzzentrum
Sanktionen, Raiffeisen Bank
International AG, Wien

Managing Director, Head of Private &
Commercial Bank, Regional Head of AFC
Germany, Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Rechtsanwältin, Art Law Consultant,
Art Law Advisory, London

Senior Consultant Compliance
Creditreform Compliance Services GmbH,
Neuss

Teamleiter Videolegitimation
S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG, Halle

Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle,
Frankfurt am Main

Zweiter stellvertretender GW-Beauftragter,
Head of AML Case Management,
UniCredit Bank AG, München

AML/CFT Expert, former Chairman of the
Working Group Anti-Fraud of EU Council,
former Head of AML Department of
Financial Crime Investigation Service of
Lithuania, retired Colonel of Interior, Litauen

Rechtsanwalt, Referent Geldwäschebekämpfung,
Bundesverband der Deutschen
Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V.,
Berlin

Akademischer Rat und Habilitand
am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Bank- und Kapitalmarktrecht, Insolvenzrecht
(Lehrstuhl von Prof. Dr. Georg Bitter),
Universität Mannheim

Abteilungsdirektorin | Head of Sanctions,
Financial Crime Compliance,
HSBC Deutschland, Düsseldorf

Rechtsanwältin und Referentin,
Bereich Kapitalmarkt, Bundesverband
Öffentlicher Banken Deutschlands,
VÖB, e.V., Berlin

Produktmanagerin SIZ Compliance-Suite
SIZ GmbH, Bonn

Rechtsanwalt, erster stellvertretender
GW-Beauftragter, Head of Anti Money
Laundering, UniCredit Bank AG,
München

Leitung Team Transparenzregister,
Bundesanzeiger Verlag GmbH, Köln

Partner, Compliance & Forensic
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main

Ministerialdirigent, Unterabteilungsleiter
VII A des Bundesministeriums der Finanzen,
u. a. Leiter der für die Geldwäsche- und
Terrorismusfinanzierungsbekämpfung
zuständigen Referate des BMF, Berlin

Exekutivdirektor Abwicklung,
BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Frankfurt am Main

Referentin, Revision IT,
Cash Management & Compliance AML,
Landesbank Hessen-Thüringen, Düsseldorf

Rechtsanwalt, Wang

Raschèr Consulting, Zürich

IT-Consulting Rehbock, Dresden

Rechtsanwalt, Abteilungsleiter „Recht &
Regulierung (Geldwäsche/Compliance-
Funktion)“ des Verbandes Deutscher
Bürgschaftsbanken, Berlin

www.scherschneva.at – Praxisnahe Prävention
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung,
Gründerin der AML-Akademie, Wiener Neustadt

Senior Director Counter Extremism Project,
New York und Berlin

Beauftragter für Technologiepolitik,
Handels-, Finanz- und Sanktionspolitik
und Außenwirtschaftsförderung des
Auswärtigen Amts, Berlin

Rechtsanwältin, Compliance,
Hamburger Sparkasse

Abteilungsdirektorin, Konzern Geldwäsche
und WpHGCompliance,
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

Produktmanager SIZ Compliance-Suite,
SIZ GmbH, Bonn

Rechtsanwalt, Of Counsel | Assurance | EMEIA
Financial Services, Ernst & Young GmbH,
Eschborn

Rechtsanwalt, Leiter Abteilung Steuerrecht
und Rechnungslegung, Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken
e. V., Berlin

Institute for Compliance and Quality
Management AG, Zürich

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht,
Wessing & Partner Rechtsanwälte mbB,
Lehrbeauftragter für Strafprozessrecht und
Steuerstrafrecht an der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Düsseldorf

Oberregierungsrat, Referat VII A 5,
Nationale Gesetzgebung für Geldwäschebekämpfung
(Finanzsektor) und Transparenzregister,
Bundesministerium der Finanzen,
Berlin