Unsere Referenten 

Axer, Willy

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Beauftragter und Fachreferent Geldwäsche,
Kreissparkasse Köln

Prof. Dr. Boll, Dirk

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President, Europe & UK, Middle East and
Africa, CHRISTIE‘S London

Brian, Ilka

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Compliance Counsel, Head of Global Standards
AML, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

den Ouden, Volker

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Abteilungsdirektor, Commerzbank AG, Group
Compliance, Business Advisory Sanctions,
Frankfurt am Main

Eifrig, Wolfgang

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Gruppenleiter Compliance, Sparkasse Bielefeld

Fanusie, Yaya J.

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Experte für Blockchain und digitale
Währungen, Foundation for Defense of
Democracies, Washington D.C.

Feshchenko, Oleksiy

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AML Adviser, Cybercrime and Anti-Money
Laundering Section, Organized Crime
and Illicit Trafficking Branch, Division for
Treaty Affairs, United Nations Office on Drugs
and Crime (UNODC), Wien

Findeisen, Michael

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Ministerialrat a.D., Mafianeindanke e.V., Berlin

Frey, Tobias

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Rechtsanwalt, Referent,
Bundesverband deutscher Banken e. V., Berlin

Frömbgen, Silvia

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Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin der
Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik,
Gruppe Öffentliches Recht /Strukturfragen,
Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Füllgraf, Reinhard

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Kriminalhauptkommissar, Landeskriminalamt
Berlin

Gäbel, Mario

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Key Account Manager
S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG, Halle

Dr. Ganguli, Indranil

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Vorsitz EBIC AML Working Group und
Leiter Beauftragtenwesen,
PSD Bank Berlin-Brandenburg eG

Gardner, Carolin

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Senior Policy Expert (AML/CFT),
European Banking Authority, Paris

Geidel, Danilo

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Key Account Manager
S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG, Halle

Dr. Güldner-Bervoets, Thorsten

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Group Head Financial Sanctions Compliance,
Stv. GWB, Leiter Raiffeisen-Kompetenzzentrum
Sanktionen, Raiffeisen Bank
International AG, Wien

Hainke, Oliver

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Managing Director, Head of Private &
Commercial Bank, Regional Head of AFC
Germany, Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Heaton, Mathilde

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Rechtsanwältin, Art Law Consultant,
Art Law Advisory, London

Inderwies, Ralf

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Senior Consultant Compliance
Creditreform Compliance Services GmbH,
Neuss

Juszczyk, Sebastian

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Teamleiter Videolegitimation
S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG, Halle

Dr. Kaetzler, Joachim

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Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle,
Frankfurt am Main

Koukoussas, Andreas

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Zweiter stellvertretender GW-Beauftragter,
Head of AML Case Management,
UniCredit Bank AG, München

Krzeckovskis, Igoris

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AML/CFT Expert, former Chairman of the
Working Group Anti-Fraud of EU Council,
former Head of AML Department of
Financial Crime Investigation Service of
Lithuania, retired Colonel of Interior, Litauen

Langweg, Peter

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Rechtsanwalt, Referent Geldwäschebekämpfung,
Bundesverband der Deutschen
Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V.,
Berlin

Dr. Linardatos, Dimitrios

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Akademischer Rat und Habilitand
am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Bank- und Kapitalmarktrecht, Insolvenzrecht
(Lehrstuhl von Prof. Dr. Georg Bitter),
Universität Mannheim

Luo-Forst, Shiye

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Abteilungsdirektorin | Head of Sanctions,
Financial Crime Compliance,
HSBC Deutschland, Düsseldorf

Marcinkowski, Judith

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Rechtsanwältin und Referentin,
Bereich Kapitalmarkt, Bundesverband
Öffentlicher Banken Deutschlands,
VÖB, e.V., Berlin

Mohs, Katharina

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Produktmanagerin SIZ Compliance-Suite
SIZ GmbH, Bonn

Müller, Philipp

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Rechtsanwalt, erster stellvertretender
GW-Beauftragter, Head of Anti Money
Laundering, UniCredit Bank AG,
München

Osenbrück, Kai

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Leitung Team Transparenzregister,
Bundesanzeiger Verlag GmbH, Köln

Peters, Michael

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Partner, Compliance & Forensic
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main

Dr. Pleyer, Marcus

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Ministerialdirigent, Unterabteilungsleiter
VII A des Bundesministeriums der Finanzen,
u. a. Leiter der für die Geldwäsche- und
Terrorismusfinanzierungsbekämpfung
zuständigen Referate des BMF, Berlin

Dr. Pötzsch, Thorsten

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Exekutivdirektor Abwicklung,
BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Frankfurt am Main

Proske, Eva

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Referentin, Revision IT,
Cash Management & Compliance AML,
Landesbank Hessen-Thüringen, Düsseldorf

Quedenfeld, Rüdiger

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Rechtsanwalt, Wang

Dr. Raschèr, Andrea

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Raschèr Consulting, Zürich

Rehbock, Jochen

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IT-Consulting Rehbock, Dresden

Dr. Rößler, Gernot

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Rechtsanwalt, Abteilungsleiter „Recht &
Regulierung (Geldwäsche/Compliance-
Funktion)“ des Verbandes Deutscher
Bürgschaftsbanken, Berlin

Mag. Dr. Scherschneva, Elena

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www.scherschneva.at – Praxisnahe Prävention
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung,
Gründerin der AML-Akademie, Wiener Neustadt

Dr. Schindler, Hans-Jakob

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Senior Director Counter Extremism Project,
New York und Berlin

Schönfelder, Alexander

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Beauftragter für Technologiepolitik,
Handels-, Finanz- und Sanktionspolitik
und Außenwirtschaftsförderung des
Auswärtigen Amts, Berlin

Schöning, Christina

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Rechtsanwältin, Compliance,
Hamburger Sparkasse

Schultheis, Esther Marieluise

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Abteilungsdirektorin, Konzern Geldwäsche
und WpHGCompliance,
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

Schurigt, Christian

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Produktmanager SIZ Compliance-Suite,
SIZ GmbH, Bonn

Dr. Spies, Thomas

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Rechtsanwalt, Of Counsel | Assurance | EMEIA
Financial Services, Ernst & Young GmbH,
Eschborn

Dr. Tischbein, Heinz-Jürgen

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Rechtsanwalt, Leiter Abteilung Steuerrecht
und Rechnungslegung, Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken
e. V., Berlin

van Thiel, Mark

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Institute for Compliance and Quality
Management AG, Zürich

Prof. Dr. Wessing, Jürgen

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Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht,
Wessing & Partner Rechtsanwälte mbB,
Lehrbeauftragter für Strafprozessrecht und
Steuerstrafrecht an der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Düsseldorf

Ziegner, Jan

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Oberregierungsrat, Referat VII A 5,
Nationale Gesetzgebung für Geldwäschebekämpfung
(Finanzsektor) und Transparenzregister,
Bundesministerium der Finanzen,
Berlin

Änderungen am Programm sind vorbehalten.